Najbliższe szkolenia

    • Brak szkoleń

Kontakt z Nami

Exchange Group


ul. Okólna 103
42-200
Fax. (+48) 606 641 664
Fax. (42) 659 52 00
Więcej»

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Cel kursu

Zapoznanie słuchaczy będących przedstawicielami bądź pracownikami instytucji obowiązanych (na podst. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), wobec których zostały nałożone nowe obowiązki z przepisami prawnymi i ich praktyczną realizacją wynikających z ustawy. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie obowiązków danej instytucji, stosowania jej zapisów w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta, prowadzenia analiz oraz zasad przekazywania informacji GIIF. Szkolenie w odróżnieniu do innych dostępnych na rynku przygotowuje więc do praktycznego wdrożenia przepisów ustawy.

Zagadnienia

  • Podstawy prawne
    • polskie i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu
    • Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • GIIF. Pojęcie i status instytucji obowiązanej i jednostki współpracującej.
    • Główny Inspektor Informacji Finansowej – status i funkcja
    • Instytucja obowiązana – status ustawowy. Katalog
    • Zadania instytucji obowiązanych
      • identyfikacja i analiza transakcji
      • rejestracja transakcji i przesyłanie danych do GIIF
      • procedura wewnętrzna i szkolenia
      • kwartalna analiza transakcji
  • Podstawowe zagadnienia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
    • Pranie pieniędzy i jego fazy: lokowanie, maskowanie, integracja
    • Terroryzm – legalne i nielegalne źródła finansowania. Transfer środków.
    • Transakcja podejrzana, ponadprogowa i powiązana.
  • Model postępowania
    • Środki bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja klienta (podstawowa, uproszczona i wzmożona)
    • Typowanie transakcji
    • Rejestracja transakcji
      • formularz
      • prowadzenie rejestru – zagadnienia prawne i formalne
      • przekazywanie danych do GIIF (składniki zawiadomienia)
  • Kontrola instytucji obowiązanych
    • Zakres kontroli nad instytucją obowiązaną
    • Przebieg kontroli, uprawnienia kontrolerów
    • Protokół i zalecenia pokontrolne
  • Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów, kary pieniężne.

Czas trwania kursu

1 dzień ( 4 godziny dydaktyczne)

Cena

250 PLN (przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy możliwość negocjacji ceny)

Cena kursu obejmuje udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z zał. nr 1. do rozporządzenia MEN z 3.02.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216) Informacje o najbliższym szkoleniu na stronie głównej portalu. Szkolenie odbywa się w przypadku zgłoszenia co najmniej 3 uczestników.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia).

Kontakt

Katowice
Monika Złotnik
tel: (+48) 507 872 022
tel/fax: (32) 736 94 94

Łódź
Magdalena Rojewska
tel: (+48) 606 641 664
tel/fax: (42) 659 52 00

e-mail: szkolenia@exg.pl